На рынке NFT раскрыли мошенническую схему: арестован сотрудник популярной платформы OpenSea

Бывшего продакт-менеджера NFT-площадки OpenSea арестовали за инсайдерскую торговлю. В частности, по данным министерства юстиции США, экс-сотрудник платформы решал, какие NFT должны появиться на главной странице площадки, и таким образом увеличивал их доступность и рыночную стоимость. Подробности — далее.

Что случилось

Бывшего менеджера по продуктам OpenSea Натаниэля Честейна арестовали 1 мая утром в Нью-Йорке. Ранее в сентябре 2021 года его публично обвинили в инсайдерской торговле и уволили с должности в OpenSea. Текущее обвинительное заключение — это первые уголовные обвинения, связанные с этой схемой. 

В OpenSea Честейн занимался тем, что решал, какие коллекции NFT будут размещены на главной странице платформы, что обычно приводило к резкому росту стоимости всего набора. В обвинительном заключении описывается схема из 45 покупок токенов в 11 различных случаях. В каждом из них Честейн покупал NFT незадолго до того, как они появлялись на главной странице, иногда всего за несколько минут до этого. По словам прокурора, Честейн затем продавал токены по цене в два-пять раз выше, чем купил. 

«NFT могут считаться чем-то новым, но эта преступная схема — нет», — отметил прокурор Южного округа Нью-Йорка Дэмиэн Уильямс.

Согласно обвинительному заключению, теперь Честейн обязан вернуть все деньги, которые можно отследить по доходам от схемы. 

Расследование вела Национальная группа ФБР по борьбе с криптовалютами (NCET), без участия Комиссии по ценным бумагам и биржам, которая обычно занимается делами об инсайдерской торговле. Недавно стало известно, что, ссылаясь на обилие мошенничества, комиссия удвоила штат сотрудников, занимающихся рынком криптовалют.