На ринку NFT розкрили шахрайську схему: заарештовано співробітника популярної платформи OpenSea

Колишнього продакт-менеджера NFT-майданчика OpenSea заарештували за інсайдерську торгівлю. Зокрема, за даними міністерства юстиції США, екс-співробітник платформи вирішував, які NFT мають з’явитися на головній сторінці майданчика, і таким чином збільшував їхню доступність та ринкову вартість. Подробиці — далі.

Що трапилося

Колишнього менеджера з продуктів OpenSea Натаніеля Честейна заарештували 1 травня вранці у Нью-Йорку. Раніше у вересні 2021 року його публічно звинуватили в інсайдерській торгівлі та звільнили з посади в OpenSea. Поточне обвинувачувальне заключення — це перші кримінальні звинувачення, пов’язані з цією схемою. 

В OpenSea Честейн займався тим, що вирішував, які колекції NFT будуть розміщені на головній сторінці платформи, що зазвичай призводило до різкого зростання вартості всього набору. В обвинувальному висновку описується схема з 45 покупок токенів у 11 різних випадках. У кожному з них Честейн купував NFT незадовго до того, як вони з’являлися на головній сторінці, іноді лише кілька хвилин до цього. За словами прокурора, Честейн потім продавав токени за ціною вдвічі-вп’ятеро вище, ніж купив. 

«NFT можуть вважатися чимось новим, але ця злочинна схема — ні», — зазначив прокурор Південного округу Нью-Йорка Деміен Вільямс.

Згідно з обвинувальним висновком, тепер Честейн зобов’язаний повернути всі гроші, які можна відстежити за доходами від схеми. 

Розслідування вела Національна група ФБР по боротьбі з криптовалютами (NCET) без участі Комісії з цінних паперів та бірж, яка зазвичай займається справами про інсайдерську торгівлю. Нещодавно стало відомо, що, посилаючись на велику кількість шахрайства, комісія подвоїла штат співробітників, які займаються ринком криптовалют.