В Киеве за неуплату налогов «накрыли» разработчиков онлайн-казино

6 сентября Государственная фискальная служба сообщила о раскрытии международного онлайн-казино с ежегодным оборотом в $30 млн. Средства вводились и выводились с использованием различных финансовых инструментов, в том числе криптовалют. В своем релизе представители органа написали, что раскрыли схему по организации нелегального онлайн-казино Украины, которое якобы работает на рынках других стран, где эта деятельность запрещена законом, сообщает AIN.UA. 

Что случилось

По заявлению правоохранительных органов, чтобы скрыть правонарушение, незаконная деятельность велась через несколько ФЛП, зарегистрированных в Украине. Организаторы Фактический не отражали доход от казино в отчетах и ​​не платили соответствующие налоги.

ГФС также обнаружила невыплату единовременную социальную выплату в крупном размере из-за несовпадения в налоговом отчете по оформленных сотрудников. Досудебное расследование продолжается.

Во время обыска правоохранители изъяли:

• наличные;
• печати фирмы-нерезидента;
• печати ФЛП и юридических лиц;
• черновые записи;
• носители информации;
• компьютерную технику и тому подобное.

Фото с места обыска

Как заметили в издании AIN, ГФС несколько раз подчеркивает именно на раскрытии схемы казино, работающее в странах, где это запрещено. Однако в конце они пишут, что пришли в компанию именно из-за невыплаты налогов. А раскрытие нелегальных казино, работающих в других странах — не в юрисдикции ГФС Украины. Принимала ли в операции участие киберполиция — неизвестно.

Также известно, что за две недели до обыска юридическое лицо этого онлайн-казино ООО «СЕО КОР» получило лицензию на проведение азартных игр в Украине.

Чей офис «накрыли» сотрудники ГФС

По наблюдениям AIN, помещения с фотографий с места обыска очень похожи на интерьер компании Gamingtec. Она зарегистрирована в Лондоне с 2013 года и располагает офисами разработки в Киеве со штатом более 80 человек. Деятельность компании сосредоточена в индустрии iGaming, а в игровую платформу интегрировано более 3000 игр. 

Интерьер офиса компании Gamingtec

В связи с обысками редакция AIN получила комментарий от представителей компании Gamingtec, которые рассказали, что правоохранители нагрянули в офис их партнеров по производству ПО для азартных игр SEO CORE, а не к ним самим.

Что также интересно, в решении суда не фигурировало название SEO CORE, а был указан только адрес, по которому якобы проводится незаконная деятельность в сфере азартных игр. 

Коррупционный мотив

Представители Gamingtec видят в деятельности правоохранительных органов коррупционный мотив. Они отмечают, что SEO Core только получила лицензию на разработку ПО для азартных игр, а следственные действия выглядят как реакция на это. В связи с этим в компании сообщили, что рассматривают возможность вывода бизнеса из Украины и прекращении сотрудничества с украинскими компаниями. 

В AIN предположили, что казино, вокруг которого произошли события, называется BetTilt. Оно работает в Индии, Австралии, Германии, Канаде, Норвегии, Турции, Финляндии и Японии. Однако на вопрос, является ли BetTilt клиентом Gamingtec, в компании не ответили. 

Полный отчет и больше фотографий с места обыска смотрите ниже.