На ринку NFT розкрили шахрайську схему: заарештовано співробітника популярної платформи OpenSea

Партнер видання

Колишнього продакт-менеджера NFT-майданчика OpenSea заарештували за інсайдерську торгівлю. Зокрема, за даними міністерства юстиції США, екс-співробітник платформи вирішував, які NFT мають з’явитися на головній сторінці майданчика, і таким чином збільшував їхню доступність та ринкову вартість. Подробиці — далі.

Що трапилося 

Колишнього менеджера з продуктів OpenSea Натаніеля Честейна заарештували 1 травня вранці у Нью-Йорку. Раніше у вересні 2021 року його публічно звинуватили в інсайдерській торгівлі та звільнили з посади в OpenSea. Поточне обвинувачувальне заключення — це перші кримінальні звинувачення, пов’язані з цією схемою. 

В OpenSea Честейн займався тим, що вирішував, які колекції NFT будуть розміщені на головній сторінці платформи, що зазвичай призводило до різкого зростання вартості всього набору. В обвинувальному висновку описується схема з 45 покупок токенів у 11 різних випадках. У кожному з них Честейн купував NFT незадовго до того, як вони з’являлися на головній сторінці, іноді лише кілька хвилин до цього. За словами прокурора, Честейн потім продавав токени за ціною вдвічі-вп’ятеро вище, ніж купив. 

«NFT можуть вважатися чимось новим, але ця злочинна схема — ні», — зазначив прокурор Південного округу Нью-Йорка Деміен Вільямс.

Згідно з обвинувальним висновком, тепер Честейн зобов’язаний повернути всі гроші, які можна відстежити за доходами від схеми. 

Розслідування вела Національна група ФБР по боротьбі з криптовалютами (NCET) без участі Комісії з цінних паперів та бірж, яка зазвичай займається справами про інсайдерську торгівлю. Нещодавно стало відомо, що, посилаючись на велику кількість шахрайства, комісія подвоїла штат співробітників, які займаються ринком криптовалют. 

Партнер видання

Favbet Tech – це ІТ-компанія зі 100% українською‌ ДНК, що створює досконалі сервіси для iGaming і Betting з використанням передових технологій та надає доступ до них. Favbet Tech розробляє інноваційне програмне забезпечення через складну багатокомпонентну платформу, яка здатна витримувати величезні навантаження та створювати унікальний досвід для гравців.